Schlagwort: Datenbank

Fast täglich werden neue Namen von Personen auf unterschiedlichen Sanktionslisten (Crime List, Global Risk List) geführt. Finanzintermediäre (FI) verpflichten sich zur Einhaltung der Sanktionen, die die Schweiz oder andere Staaten, dessen Legislation der FI unterliegt, gegen Personen ausspricht. Unabhängige Vermögensverwalter (UVV) führen bei der Kundeneröffnung sowie in der Regel periodisch über den gesamten Kundenstamm eine…